御银股份董事会决议:通过《取消2023年第二次临时股东大会修订公司章程的议案》的议案。

对深圳证券交易所关注函回复的公告:公司于2023年7月3日收到深圳证券交易所上市公司管理一部关注函。现就深交所的关注函进行回复公告。

2023年第二次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告:本次取消股东大会部分提案事项已经公司于2023年7月4日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过,相关审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。除取消提案外,公司2023年第二次临时股东大会的其他议案、召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。现将2023年第二次临时股东大会补充通知公告。