健民集团董事会决议:通过聘任胡振波先生为公司副总裁的议案;通过公司董事辞职及增补董事等议案。定于2023年7月19日召开股东大会。

董事、高级管理人员的变动公告:公司董事杨庆军先生因工作调整,向董事会递交了《辞职报告》,申请辞去公司第十届董事会董事职务及第十届董事会战略发展与风险控制委员会、提名委员会委员职务,杨庆军先生确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧,亦无任何有关辞任的其他事宜须提呈公司及股东注意。杨庆军先生辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数,不会影响公司董事会的正常运作,按照有关法律法规和《公司章程》的规定,杨庆军先生的《辞职报告》至送达董事会时生效。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及第十届董事会第一次提名委员会意见,公司第十届董事会第十一次会议决议拟增补胡振波先生为公司第十届董事会董事,并提交股东大会审议。独立董事对增补胡振波先生为公司第十届董事会董事发表独立意见,同意提交股东大会审议。根据公司第十届董事会第十一次会议决议,聘任胡振波先生为公司副总裁,任期与第十届董事会任期一致。公司独立董事对聘任胡振波先生为副总裁发表同意的独立意见。