蒙泰高新股东大会决议:通过董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案;通过董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人等议案。
董事会、监事会完成换届选举的公告:公司于2023年6月26日召开职工代表大会,选举产生公司第三届监事会职工代表监事,并于同日召开2023年第二次临时股东大会,选举产生公司第三届董事会成员、第三届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成,现将相关情况公告。
选举第三届监事会职工代表监事的公告:公司第二届监事会任期于2023年6月26日届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关法律法规和《公司章程》的相关规定,公司于2023年6月26日召开职工代表大会。经与会职工代表审议,会议选举郑丹霞女士为公司第三届监事会职工代表监事。
