中化岩土董、监事会决议:通过调整2023年度董事薪酬方案的议案;通过调整2023年度监事薪酬方案等议案。定于2023年7月12日召开股东大会。
公司副总经理辞职的公告:公司于近日收到公司副总经理赵鹏先生递交的辞职申请。赵鹏先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后,赵鹏先生不在公司及公司直接或者间接持股的公司担任任何职务。
独立董事任期届满离任暨补选独立董事公告:公司现任独立董事周延女士、童盼女士自2017年6月29日起担任公司独立董事,根据《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》的规定,独立董事连任时间不得超过六年。周延女士、童盼女士即将任期届满离任,离任后将不再担任公司任何职务。公司于2023年6月25日召开第四届董事会第三十次临时会议,审议通过了《补选独立董事的议案》。经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司提名,董事会提名委员会审查,董事会同意提名李慧聪女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止;经持有公司已发行股份11.22%的股东吴延炜先生提名,董事会提名委员会审查,董事会同意提名张力女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
