中原证券董事会决议:通过提名第七届董事会董事候选人的议案;通过授权召开2023年第一次临时股东大会的议案。
公司董事辞职的公告:公司董事会于2023年6月21日收到公司董事陆正心先生提交的书面辞职报告。陆正心先生现由于个人工作安排等原因,申请辞去公司第七届董事会非执行董事和董事会下属专门委员会委员职务。根据公司章程规定,陆正心先生的辞任不会导致公司董事人数低于法定人数,其辞职报告自送达公司董事会生效。陆正心先生向公司全体股东确认与公司董事会无任何意见分歧,没有其他事项需要提请公司股东关注。
公司监事会主席辞职的公告:近日,公司监事会主席鲁智礼先生向公司监事会提交辞职报告。鲁智礼先生因工作变动原因,申请辞去公司监事会主席和监事职务,并向监事会确认其与公司监事会并无意见分歧,亦无其他因辞职而需知会股东或债权人的事宜。鲁智礼先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职自辞职报告送达公司监事会时生效。截至公告披露日,鲁智礼先生未持有公司股份。
