第一医药董事会决议:通过聘任孙峥先生为公司董事会秘书的议案;通过拟签订房屋征收补偿协议等议案。

变更董事会秘书的公告:公司董事会于近日收到副总经理、董事会秘书林华艳女士提交的辞任申请,林华艳女士因工作原因辞去公司董事会秘书职务,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。林华艳女士在辞去董事会秘书职务后,将继续担任公司副总经理职务。林华艳女士自任职以来恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对林华艳女士在任职董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。根据《公司章程》的规定,经董事长提名及董事会提名委员会资格审查通过,并经公司第十届董事会第十一次(临时)会议审议,同意聘任孙峥先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。孙峥先生已完成上海证券交易所举办的主板上市公司董事会秘书任前培训全部课程,并经考核合格,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定,不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前,公司已按相关规定将孙峥先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案,审核结果无异议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。