上纬新材董事会决议:通过公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案;通过聘任公司董事会秘书等议案。定于2023年7月4日召开股东大会。

选举第三届监事会职工代表监事的公告:公司第二届监事会将于2023年7月3日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司于2023年6月14日召开职工代表大会。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,会议经民主讨论、表决,全体职工代表一致审议通过了《选举第三届监事会职工代表监事的议案》,同意选举王洪荣女士为公司第三届监事会职工代表监事。

董事会、监事会换届选举的公告:公司第二届董事会、第二届监事会将于2023年7月3日任期届满。为确保董事会、监事会工作的连续性,根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告。