豫园股份董事会决议:通过注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权的议案;通过补选公司第十一届董事会独立董事的议案。

独立董事辞职及补选公司第十一届董事会独立董事的公告:公司董事会于近日收到公司独立董事王哲先生的书面辞职报告。公司于2023年6月14日召开第十一届董事会第九次会议,审议通过了《补选公司第十一届董事会独立董事的议案》,董事会同意李海歌女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。

参与设立股权投资基金的进展公告:公司、杭州拱墅产业基金有限公司、安徽创信股权投资有限责任公司、上海安亭实业发展有限公司已签署协议,并已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,取得了《私募投资基金备案证明》。

独立董事提名人和候选人声明公告:提名人上海复星高科技(集团)有限公司,现提名李海歌为公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立性的关系,现将具体声明公告。

2023年第四次临时股东大会增加临时提案的公告:2023年6月13日,公司收到控股股东上海复星高科技(集团)有限公司及其一致行动人以书面形式提交的《提议增加公司2023年第四次股东大会(临时会议)临时提案的申请》,提议将《补选公司第十一届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司2023年第四次股东大会(临时会议)审议。