海得控制董事会决议:通过公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案;通过本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施等议案。定于2023年6月26日召开股东大会。

披露重组报告书暨一般风险提示性公告:2023年6月8日,公司召开了第八届董事会第一次临时会议和第八届监事会第一次临时会议,审议通过了《<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案,并在巨潮资讯网进行披露。

简式权益变动报告书-沈畅:本次权益变动后,信息披露义务人沈畅将持有海得控制48,170,548股股份,占海得控制本次发行股份购买资产完成后、募集配套资金完成前总股本的11.15%。

简式权益变动报告书-许泓、郭孟榕、劳红为:本次权益变动后,上市公司总股本将变更为431,908,370股,许泓、郭孟榕、劳红为合计拥有公司表决权股份数量为147,783,963股,占公司总股本比例为34.22%。

简式权益变动报告书-聂杰、鹭芝阁、鹭芝海:本次权益变动后,信息披露义务人聂杰、鹭芝阁、鹭芝海合计持有上市公司25,085,313股股份,占海得控制本次发行股份购买资产完成后、募集配套资金完成前总股本的5.81%。

股东权益变动的提示性公告:本次交易前,公司的控股股东、实际控制人为许泓、郭孟榕,合计持股41.72%。本次交易完成后,许泓、郭孟榕仍为公司控股股东、实际控制人,合计持股33.99%;交易对方之沈畅将持有上市公司的股份比例为11.15%(未考虑募集配套资金);聂杰及聂杰担任执行事务合伙人的鹭芝阁、鹭芝海合计将持有上市公司的股份比例为5.81%(未考虑募集配套资金)。

无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告:根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》有关规定,前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明,一般以年度末作为报告出具基准日,如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化,发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。