片仔癀董事会决议:通过选举独立董事的议案;通过召开2022年年度股东大会的议案。定于2023年6月15日召开股东大会。

独立董事任期届满及补选第七届董事会独立董事的公告:公司现任的独立董事贾建军先生、李广培先生于2017年8月起,连任公司独立董事时间将达到六年,即将任期届满。两位独立董事向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。为进一步完善公司治理结构,规范公司董事会合规运作,结合公司实际情况,经公司董事会提名,征求董事会提名委员会的意见,拟增补张磊先生、陈蕾女士为公司第七届董事会独立董事候选人。