生益电子股东大会决议:通过董事会换届暨选举独立董事的议案;通过监事会换届暨选举非职工代表监事等议案。

监事会决议:通过选举彭刚先生为公司第三届监事会主席的议案。

选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告:公司于2023年5月22日召开2023年第一次临时股东大会,选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事,和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第三届董事会和监事会,各位董事及监事任期自股东大会通过之日起三年。同日召开了第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议,会议分别审议通过了《选举邓春华先生为公司第三届董事会董事长的议案》《选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《聘任张恭敬先生为公司总经理的议案》《聘任陈正清先生为公司副总经理的议案》《聘任戴杰先生为公司副总经理的议案》《聘任唐慧芬女士为公司财务总监兼董事会秘书的议案》《聘任张亚利女士担任审计部负责人的议案》《聘任朱宝玲女士为公司证券事务代表的议案》《豁免提前发布董事会会议通知的议案》以及《选举彭刚先生为公司第三届监事会主席的议案》,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,现将相关情况公告。