良信股份股东大会决议:通过补选公司独立董事的议案。

变更公司独立董事的公告:公司第六届董事会独立董事黄艳女士因任期届满,已向公司董事会报告申请辞去第六届董事会独立董事职务及相关专门委员会职务。为保证公司董事会正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司董事会提名李传轩先生为公司第六届董事会独立董事候选人,经董事会提名委员会进行资格审核,公司于2023年4月26日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《补选公司独立董事的议案》,董事会同意提名李传轩先生为公司第六届董事会独立董事,任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。2023年5月17日,公司召开了2023年第二次临时股东大会,审议通过了《补选公司独立董事的议案》,同意提名李传轩先生为公司第六届董事会独立董事,并担任公司薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员及审计委员会委员职务,任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。