理工导航股东大会决议:通过公司2022年度董事会工作报告的议案;通过公司2022年度独立董事述职报告等议案。

监事会决议:通过豁免监事会会议通知时限的议案;通过选举公司第二届监事会主席的议案。

公司持股5%以上股东及股东减持股份计划公告:持股5%以上股东资产经营公司因自身资金需要计划通过集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司股份,合计数量不超过1,760,000股,即不超过公司总股份的2.00%(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,减持股份数量将进行相应调整)。股东国杰乾盛因自身资金需要计划通过集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司股份,合计数量不超过3,960,000股,即不超过公司总股份的4.50%(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,减持股份数量将进行相应调整)。

完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告:公司于2023年5月11日召开职工代表大会选举产生了第二届职工代表监事;于2023年5月16日召开2022年年度股东大会选举产生了公司第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表监事,公司第二届董事会和监事会成员均已选举产生。2023年5月16日,公司召开了第二届董事会和监事会第一次会议,选举产生董事长、董事会专门委员会委员和主任委员、监事会主席,聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将有关情况公告。