和邦生物董、监事会决议:通过选举曾小平先生担任公司董事长的议案;通过选举公司第六届监事会主席等议案。

董事长代行董事会秘书职责的公告:因公司董事、财务总监王军先生代行公司董事会秘书职责期限将满,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司在新的董事会秘书到任之前,暂由公司董事长曾小平先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定,尽快聘任新的董事会秘书。