协创数据董事会决议:通过独立董事离任暨补选独立董事的议案;通过公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要等议案。定于2023年5月4日召开股东大会。
独立董事公开征集表决权的公告:根据中国证监会《管理办法》的有关规定,公司独立董事姜志刚先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2023年5月4日召开的2023年第一次临时股东大会中审议的2023年限制性股票激励计划相关议案向全体股东公开征集表决权。
独立董事离任暨补选独立董事的公告:公司独立董事姜志刚先生担任公司独立董事的时间将满六年,根据《上市公司独立董事规则》等有关规定,独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年,故独立董事姜志刚先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。截至公告披露日,姜志刚先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。为保证公司董事会的正常运行,公司于2023年4月14日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《独立董事离任暨补选独立董事的议案》,经公司第三届董事会提名委员会资格审查,董事会拟提名胡琦先生为公司第三届董事会独立董事候选人并在股东大会选举通过后担任提名委员会委员。任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
