北新建材公司董事辞职的公告:公司董事会于近日收到公司董事宋伯庐先生提交的书面辞职报告。由于已达到法定退休年龄并符合法定退休条件,宋伯庐先生申请辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员职务,并将履行职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。辞职后,不再担任公司及其控股子公司任何职务。

增加2022年度股东大会临时提案暨补充通知的公告:2023年3月29日,公司收到控股股东中国建材递交的《公司增加公司2022年度股东大会临时提案的函》,提议将《补选董事的议案》作为新增临时提案,提交公司于2023年4月12日召开的2022年度股东大会审议。