北方铜业董、监事会决议:通过公司董事会秘书工作细则的议案;通过补选第九届监事会非职工代表监事等议案。定于2023年4月10日召开股东大会。
监事会主席辞职及补选监事的公告:公司监事会于近日收到监事会主席昝月法先生提交的辞职报告,昝月法先生因工作调整,申请辞去公司监事会主席及监事职务,其辞职申请自公司股东大会选举产生新任监事后生效,在公司股东大会补选出新任监事前,昝月法先生将继续履行监事会主席及监事职责。昝月法先生辞职后将不再担任公司任何职务。为保证公司监事会正常运作,公司于2023年3月21日召开了第九届监事会第九次会议,审议通过了《补选第九届监事会非职工代表监事的议案》,同意推选王小政先生为公司第九届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。
证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告:公司董事会于近期收到证券事务代表井丽文女士提交的辞职报告,井丽文女士因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务,辞职报告自送到董事会之日起生效。井丽文女士辞职后将不再担任公司任何职务。井丽文女士在担任证券事务代表期间恪尽职守,勤勉尽责,公司对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢!公司于2023年3月21日召开了第九届董事会第十三次会议,审议通过了《聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任马雪丽女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
