中自科技董事会决议:通过补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案;通过设立全资子公司等议案。定于2023年4月7日召开股东大会。

公司董事辞职及补选董事的公告:公司董事会于2022年12月6日收到公司独立董事尧命发先生提交的辞职报告,尧命发先生因任青海民族大学副校长(挂职)职务,不再符合担任公司独立董事的资格,辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会于2023年3月20日收到公司董事粟山先生的书面辞职申请。粟山先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务,同时辞去公司战略投资委员会和人才与科技发展委员会委员职务。根据《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会提名并审核,公司董事会同意提名孙威先生为公司独立董事候选人、王云先生为非独立董事候选人。若独立董事候选人孙威先生、非独立董事王云先生经股东大会审议通过,则公司董事会同意补选孙威先生为公司第三届董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员,补选王云先生为公司第三届董事会战略投资委员会和人才与科技发展委员会委员。