秦川物联股东大会决议:通过公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案;通过公司第三届董事会独立董事津贴等议案。
监事会决议:通过豁免监事会会议通知期限的议案;通过选举王军女士为公司第三届监事会主席的议案。
公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告:2023年3月7日,公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席,并聘任了高级管理人员、证券事务代表。公司董事会、监事会的换届工作已经完成,现将相关情况公告。
核心技术人员变动的公告:公司核心技术人员向海堂先生因工作调整原因不再直接参与公司具体研发工作,但仍担任公司全资子公司眉山秦川智能传感器有限公司总经理。基于其工作职责发生变化,公司不再认定向海堂先生为核心技术人员。公司结合李勇先生、刘彬先生及周莙焱先生的任职履历,以及对公司核心技术研发的参与情况与业务发展贡献等相关因素,经公司管理层研究,认定李勇先生、刘彬先生及周莙焱先生为公司核心技术人员。
