招商蛇口深圳证券交易所《对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露文件的问询函》的回复公告:2023年2月18日,公司披露了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,并于2023年2月27日收到深圳证券交易所下发的《问询函》。上市公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查,现就相关事项回复公告。

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易完成所涉有权国资管理单位审批及评估备案的公告:近日,公司收到招商局集团下发的批复及有权评估备案单位招商局集团、深投控发来的《国有资产评估项目备案表》(1038ZSJT2023025)、《国有资产评估项目备案表》(深投控许备[2023]003号),经备案的评估结果与经第三届董事会2023年第二次临时会议审议通过的国众联评报字(2023)第3-0004号《资产评估报告》、国众联评报字(2023)第3-0005号《资产评估报告》所载评估结果一致。

《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及摘要修订说明的公告:根据《问询函》的相关要求,招商蛇口对《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的部分内容进行了补充和修订;另外,2023年2月17日,中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则,自公布之日起施行,证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会配套制度规则同步发布实施。招商蛇口根据监管机构新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》及相关配套文件的最新要求,对于重组报告书及其摘要进行了修订,并于2023年3月4日披露了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。