华阳国际董事会决议:通过补选公司第三届董事会独立董事的议案;通过提请召开2023年第一次临时股东大会的议案。定于2023年3月20日召开股东大会。

独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告:公司董事会近日收到公司独立董事陈登坤先生提交的书面辞职报告。陈登坤先生自2017年3月3日起连续六年担任公司独立董事,根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的规定,独立董事连任时间不得超过六年。陈登坤先生任期即将届满,故向公司董事会申请辞去独立董事及董事会下设各委员会相关职务,辞职后不在公司担任任何职务。公司于2023年3月2日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《补选第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核,同意提名黎直前先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员,任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。