中纺标董事会决议:通过使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案;通过调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额等议案。定于2023年3月15日召开股东大会。
董事任命公告:根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十五次会议于2023年2月24日审议并通过:提名吕怀立先生为公司独立董事,任职期限自股东大会审议通过之日至公司第二届董事会任期届满之日,本次任免尚需提交股东大会审议,自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。提名刘阿楠女士为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日至公司第二届董事会任期届满之日,本次任免尚需提交股东大会审议,自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。提名牛艳花女士为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日至公司第二届董事会任期届满之日,本次任免尚需提交股东大会审议,自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。因王金峰先生辞去公司独立董事职务,提名吕怀立先生为公司新任独立董事候选人;因程学忠、徐纪刚先生辞去公司董事职务,提名刘阿楠女士、牛艳花女士为公司新任非独立董事候选人。
董事辞职公告:公司董事会于2023年2月24日收到独立董事王金峰先生递交的辞职报告,自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。公司董事会于2023年2月24日收到董事程学忠先生递交的辞职报告,自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。公司董事会于2023年2月24日收到董事徐纪刚先生递交的辞职报告,自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。
