共达电声董事会决议:通过公司符合向特定对象发行股票条件的议案;通过调整公司向特定对象发行股票方案等议案。定于2023年3月9日召开股东大会。

公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告:经自查,截至公告披露日,公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。2019年1月16日,中国证券监督管理委员会山东监管局出具警示函。2019年1月16日,中国证券监督管理委员会山东监管局出具监管意见函。2019年1月29日,深圳证券交易所中小板公司管理部出具监管函。

本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告:公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告:鉴于中国证监会于2023年2月17日发布了《发行注册管理办法》等文件,该文件对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订;公司于2023年2月21日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》。公司依据前述文件,对预案文件名称由《2022年非公开发行A股股票预案》调整为《向特定对象发行股票预案(修订稿)》,并对预案中涉及的“非公开发行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。