国睿科技董事会决议:通过董事会2023年度工作计划的议案;通过董事会授权董事长审批权限等议案。

聘任副总经理并代行董事会秘书职责的公告:公司于2023年2月15日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过了《聘任王凯先生担任副总经理的议案》、《公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。根据公司经营发展需要,经总经理提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过,聘任王凯先生担任公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事对《聘任王凯先生担任副总经理的议案》发表了独立意见:经审阅王凯先生的履历资料,未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,同意聘任王凯先生担任副总经理。鉴于薛海瑛女士已向董事会辞去董事会秘书职务,在聘任新任董事秘书之前,由王凯先生代行董事会秘书的职责,代行时间不超过三个月。

公司副总经理、董事会秘书辞职的公告:公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书薛海瑛女士提交的书面辞职报告。薛海瑛女士因工作变动原因,申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。薛海瑛女士辞职后将不再担任公司任何职务。