双箭股份董、监事会决议:通过公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案;通过公司换届选举第八届监事会非职工代表监事等议案。定于2023年3月3日召开股东大会。

换届选举第八届监事会非职工代表监事的公告:公司第七届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定,公司于2023年2月14日召开了第七届监事会第十九次会议,审议通过了《公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》,现将具体内容公告:鉴于公司第七届监事会任期即将届满,根据《公司章程》的规定,公司第八届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。公司监事会提名梅红香女士、钱英强先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

债券持有人持有可转债比例变动达10%的公告:2023年2月14日,公司收到华鑫国际信托有限公司的告知函,获悉华鑫国际信托有限公司旗下管理产品华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·慧智投资149号集合资金信托计划2022年12月19日至2023年2月14日期间通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式减持其所持有的“双箭转债”合计513,640张,占“双箭转债”发行总量的10%。