中瓷电子董事会决议:通过批准本次发行股份购买资产并募集配套资金加期资产评估报告的议案;通过提名姜君蕾为公司非独立董事候选人等议案。定于2023年3月2日召开股东大会。

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告:2022年12月14日,公司收到中国证监会下发的《反馈意见》,公司已会同相关中介机构进行了认真研究和落实,对《反馈意见》进行了回复,同时根据《反馈意见》的要求对重组报告书进行补充更新。2023年2月14日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了补充更新2022年9月30日/2022年1-9月财务数据及《反馈意见》要求的相关内容的《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》。现将本次修订的主要内容公告。

《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复公告:公司于2022年12月14日收到中国证监会出具的反馈意见,公司在收到反馈意见后高度重视,立即会同相关中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行认真研究并逐项予以落实,并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了核查及回复。现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露。

变更公司董事的公告:公司董事会近日收到公司非独立董事周涵女士提交的书面辞职报告。周涵女士因个人原因,申请辞去公司非独立董事职务。辞职后,周涵女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定,周涵女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至公告日,周涵女士未持有公司股份。2023年2月14日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《提名姜君蕾为公司非独立董事候选人的议案》,公司董事会提名姜君蕾女士为公司非独立董事候选人,独立董事发表了同意的独立意见。