天音控股董事会决议:通过公司子公司对外投资产业基金的议案;通过董事辞职及补选董事等议案。定于2023年2月27日召开股东大会。

董事辞职及补选董事的公告:公司董事会于近日收到公司非独立董事张黎女士的书面辞职报告,张黎女士由于个人原因将辞去公司第九届董事会董事职务。2023年2月9日,公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《董事辞职及补选董事的议案》。经审议,同意增补熊政平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

子公司仲裁案件结果的公告:2023年1月19日,经各方友好协商,申请人方、被申请人方签署了《和解协议》,请求仲裁庭根据《和解协议》出具裁决,并于近期收到上海国际经济贸易仲裁委员会出具的裁决书[2023]沪贸仲裁字第0193号、[2023]沪贸仲裁字第0210号。