中科江南股东大会决议:通过公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案;通过公司2022年限制性股票激励计划管理办法等议案。
董事、监事变更的公告:公司于2023年1月18日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《选举公司董事的议案》,公司原董事魏东先生因工作调整辞去公司董事职务,根据公司控股股东广州广电运通金融电子股份有限公司的推荐意见,公司第三届董事会提名委员会提名陈建良先生为公司第三届董事会董事候选人。公司于2023年1月18日召开第三届监事会第十一次会议,审议通过了《选举公司监事的议案》,公司原监事惠小绒女士因工作调整辞去公司监事职务,公司控股股东广州广电运通金融电子股份有限公司推荐姚建华先生为公司第三届监事会监事候选人。鉴于惠小绒女士在任期内辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,惠小绒女士的辞职申请将在公司召开2023年第二次临时股东大会选举新任监事后生效。
2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告:根据《管理办法》、《自律监管指南》等相关法律法规的规定,公司对2022年限制性股票激励计划采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询,公司对2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人、激励对象在本激励计划草案披露前6个月内(即2022年3月30日至2022年9月30日)买卖公司股票的情况进行了自查。