翔楼新材董、监事会决议:通过豁免公司第三届监事会第六次会议通知期限的议案;通过豁免公司第三届董事会第七次会议通知期限等议案。

最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告:经公司自查,最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。

本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告:公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。

向特定对象发行股票预案披露的提示性公告:公司2023年度向特定对象发行股票预案及相关公告已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,请投资者注意查阅。