*ST未来董事会决议:通过公司召开2023年第一次临时股东大会的通知的议案。定于2023年2月6日召开股东大会。
监事辞职暨补选非职工代表监事的公告:公司监事会于近日收到非职工代表监事凌盛先生提交的书面辞职报告,凌盛先生因个人原因辞去公司第八届监事会非职工代表监事职务,辞职后将不再在公司担任任何职务。公司于2023年1月20日召开第八届监事会第十六次会议,审议并通过了《增补第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司第八届监事会对上海晶茨提交的《提名函》及被提名人朱瑞敏女士个人履历等相关资料审查后,同意被提名人朱瑞敏女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
