ST榕泰董事会决议:通过补选公司董事的议案;通过召开2023年第二次临时股东大会的议案。定于2023年1月31日召开股东大会。

详式权益变动报告书(高大鹏):截至报告书披露日,信息披露义务人高大鹏先生持有公司股份118,029,799股,占公司股份总数的16.7648%,为公司第一大股东。本次权益变动后,高大鹏先生成为上市公司控股股东和实际控制人。

公司控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告:公司原控股股东高级瓷具提名的董事曾麒先生和夏春媛女士因个人原因向董事会提出辞职,导致董事会成员低于法定人数。公司第一大股东高大鹏先生提名两位董事候选人,经公司董事会和股东大会审议通过后,高大鹏先生提名并当选的董事在上市公司董事会席位中占多数,因高大鹏先生通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任,因此认定公司控股股东和实际控制人变更为高大鹏先生。

董事辞职暨补选董事的公告:公司董事会于2023年1月10日收到公司董事曾麒先生和夏春媛女士的书面辞职报告。因曾麒先生辞去公司董事、战略委员会委员职务;夏春媛女士辞去公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会于2023年1月12日召开公司第九届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了补选公司董事的议案。公司董事会同意公司第一大股东高大鹏先生提名的张微女士和许伟斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。