万向钱潮董事会决议:通过公司控股子公司浙江万向系统有限公司设立海南钱潮汽车部件有限公司的议案;通过独立董事期满离任暨补选独立董事等议案。定于2023年1月31日召开股东大会。

独立董事期满离任暨补选独立董事的公告:根据中国证监会《独立董事规则》、《规范运作》及《公司章程》等规定,傅立群女士任公司独立董事已届满六年,不再担任公司独立董事职务,同时不再担任公司董事会提名与薪酬委员会主任委员、审计与考核委员会委员职务。离任后,傅立群女士不再担任公司任何职务。邬崇国先生任公司独立董事已届满六年,不再担任公司独立董事职务,同时不再担任公司董事会审计与考核委员会主任委员职务。离任后,邬崇国先生不再担任公司任何职务。截至公告披露日,傅立群女士和邬崇国先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司于2023年1月11日召开的第九届董事会2023年第一次临时会议审议通过了《独立董事期满离任暨补选独立董事的议案》,董事会拟提名陈劲先生为公司第九届独立董事候选人并担任董事会提名与薪酬委员会主任委员、审计与考核委员会委员职务;拟提名易颜新先生为公司第九届独立董事候选人并担任董事会审计与考核委员会主任委员职务。陈劲先生、易颜新先生自公司股东大会审议通过之日起履行独立董事职责。