康欣新材董、监事会决议:通过聘任公司其他高级管理人员的议案;通过选举公司第十一届监事会主席等议案。

董事会秘书任期届满的公告:公司第十届董事会任期现已届满,牟儆女士任期至公司第十届董事会届满,不再担任公司任何职务。