苏交科董事会决议:通过补选第五届董事会投资委员会委员的议案;通过聘任公司财务负责人等议案。定于2023年2月3日召开股东大会。
董事辞职及补选董事的公告:公司董事会于近日收到公司董事黄青琴女士提交的书面辞职报告。黄青琴女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务、投资委员会委员职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,黄青琴女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。为保证董事会的正常运作,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了提名第五届董事会非独立董事候选人的议案、补选第五届董事会投资委员会委员的议案,同意补选韩巍先生为公司第五届董事会非独立董事候选人、第五届董事会投资委员会委员。