*ST易尚董事会决议:通过补选公司非独立董事的议案;通过补选公司独立董事等议案。定于2023年1月16日召开股东大会。
延期回复深圳证券交易所2022年三季报问询函的公告:公司于2022年11月24日收到深圳证券交易所下发的问询函。鉴于问询函涉及事项尚需进一步补充及完善,所涉事项部分问题需审计机构配合相关工作,为保证回复内容的准确、完整,经向深圳证券交易所申请再次延期回复本次问询函,公司预计于2023年1月16日前完成问询函的回复工作,并及时履行信息披露义务。
独立董事辞职及补选独立董事的公告:公司独立董事王俊先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会的职务,辞职后王俊先生将不再担任公司任何职务。2022年12月29日,公司召开了第四届董事会2022年第八次会议,审议通过了补选公司独立董事的议案,经公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,同意补选韩惠兰女士为公司第四届董事会独立董事。
