全聚德董事会决议:通过增补公司第九届董事会非独立董事的议案;通过公司召开2023年第一次临时股东大会的议案。定于2023年1月12日召开股东大会。

公司副总经理辞职的公告:公司董事会于2022年12月26日收到副总经理陆伟女士的辞职申请。陆伟女士因工作变动,申请辞去公司副总经理职务,离职后不再担任公司及下属公司的任何职务。根据相关法律法规及规范性文件的规定,陆伟女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。截止公告日,陆伟女士未持有公司股份。

董事长辞职的公告:公司董事会于2022年12月26日收到公司董事长白凡先生的辞职报告。白凡先生因工作安排,特向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。