三超新材董事会决议:通过公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案;通过取消2022年第四次临时股东大会部分提案并增加临时提案的议案。

2022年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告:根据相关法律、法规和规范性文件的规定,同时为了充分释放激励效果、更好地保障本次股权激励计划顺利实施,经综合评估、慎重考虑,公司于2022年12月11日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议,对《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其相关文件进行了修订,本次修订的内容公告。

独立董事公开征集委托投票权报告书(修订稿):根据中国证监会颁布的《管理办法》的有关规定,公司独立董事余刚先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2022年12月28召开的2022年第四次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

取消2022年第四次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告(更新后):2022年12月11日,公司董事会收到公司单独直接持有公司11.58%股份的股东刘建勋先生提交的《提请修改2022年第四次临时股东大会议案的函》,书面提请将新增提案《<公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》递交公司2022年第四次临时股东大会审议,同时取消原对应议案,其他议案保持不变。公司2022年第四次临时股东大会的召开时间、召开方式、股权登记日、会议地点等相关事项不变,现将变动后的公司2022年第四次临时股东大会通知。

更正公告:公司于2022年12月12日在巨潮资讯网披露了《2022年第四次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2022-108),因工作人员失误,误将公告标题披露为《2022年第一次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2022-108)。现将该标题错误予以更正。