中国铁物董事会决议:通过调整2022年度日常关联交易预计额度的议案;通过2023年度日常关联交易预计金额等议案。定于2022年12月26日召开股东大会。
董事变动的公告:公司于近日收到宋庆董事的辞职报告。因工作调动原因,宋庆董事已向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。因宋庆女士的辞职不会导致董事会人数低于法律法规规定的董事会最低人数的限制,宋庆女士的辞职自送达董事会之日起生效。公司董事会于2022年12月9日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过《提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》,提名董杨先生为第八届董事会非独立董事候选人,并提交公司2022年第三次临时股东大会进行审议。
