泸天化董事会决议:通过《公司企业年金实施细则》(草案)的议案。

董事辞职的公告:公司董事会于2022年11月29日收到公司董事徐荣女士提交的书面辞职申请,徐荣女士因工作调动请求辞去所任公司第七届董事会非独立董事职务。徐荣女士辞职后不担任公司任何职务也不持有公司股份。