高新发展董事会决议:通过公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案;通过推荐董事候选人的议案。
董事辞职及推荐董事候选人的公告:近日,董事会收到李小波先生提交的书面辞职报告。李小波先生由于工作变动原因,特申请辞去所担任的公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。2022年11月28日,公司第八届董事会第五十五次临时会议审议通过了推荐董事候选人的议案,经公司董事会提名委员会提名,公司董事会同意推荐成都森未科技有限公司董事长、创始人胡强先生为公司第八届董事会董事候选人,担任董事会战略委员会委员。
增加2022年第二次临时股东大会提案暨召开2022年第二次临时股东大会的补充通知:公司曾于2022年11月22日发布《召开2022年第二次临时股东大会的通知》(2022-61)。现将增加该次会议临时提案暨该次会议的补充通知公告。
