双杰电气董事会决议:通过聘任公司财务总监的议案;通过聘任公司董事会秘书等议案。定于2022年10月18日召开股东大会。

董事会秘书职务调整暨聘任董事会秘书、副总经理的公告:公司近日收到董事会秘书李涛先生提交的书面报告。因工作调整原因,李涛先生申请辞去公司董事会秘书职务,但仍在公司担任董事职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名、董事会提名委员会审核,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关聘任公司董事会秘书的议案》《聘任公司副总经理的议案》,同意聘任栾元杰先生为公司董事会秘书、副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司财务总监职务调整暨聘任财务总监的公告:公司近日收到财务总监栾元杰先生提交的书面报告。因工作调整原因,栾元杰先生申请辞去公司财务总监职务,其书面辞职报告自递交至董事会之日起生效。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《聘任公司财务总监的议案》,同意聘任赵敏女士为公司财务总监,任期自董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。