翔楼新材董、监事会决议:通过核实公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单(修订稿)的议案;通过提请召开公司2022年第二次临时股东大会等议案。定于2022年9月26日召开股东大会。

独立董事公开征集委托投票权报告书:根据中国证监会《管理办法》的有关规定,公司独立董事杨春福受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2022年9月26日召开的2022年第二次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

2022年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告:鉴于公司董事长钱和生先生、总经理唐卫国先生出于对公司长远发展的信心以及更好地体现对公司核心员工的激励效果,将不再参与公司本次股权激励计划。公司董事会对《2022年限制性股票激励计划(草案)》的限制性股票激励总量、激励对象名单、其获授的限制性股票分配比例及限制性股票的会计处理进行调整,并形成了《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》,修订后的《激励计划(草案修订稿)》已经公司第三届董事会第四次会议决议及第三届监事会第三会议决议审议通过。本次修订的内容公告。