海利尔董事会决议:通过聘任公司董事会秘书的议案。

公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告:公司董事会于近日收到公司董事会秘书汤安荣先生提交的书面辞职报告,汤安荣先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,汤安荣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司于2022年8月4日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《聘任公司董事会秘书的议案》,董事会同意聘任迟明明女士为公司董事会秘书,任期至第四届董事会期满为止。独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。