三星新材股东大会决议:通过可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案;通过变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记等议案。公司定于召开股东大会。

董事会决议:通过设立全资子公司的议案。