锡业股份董监事会决议:通过公司召开2022年第二次临时股东大会的议案;通过公司修订监事会议事规则预案等议案。公司定于2022年6月6日召开股东大会。

公司部分董事、监事辞职的公告:董事会于2022年5月19日收到程睿涵先生、杨奕敏女士、姚家立先生、宋兴诚先生及韩守礼先生的辞呈,因工作调整,程睿涵先生、杨奕敏女士申请辞去公司董事、副董事长及其董事会专门委员会职务,姚家立先生、宋兴诚先生及韩守礼先生申请辞去公司董事及其董事会专门委员会职务。董事辞职后,除杨奕敏女士目前仍担任公司总经理职务外,其余董事辞职后将不在公司及下属子公司担任任何职务。截至公告披露之日,辞职董事均未持有锡业股份股票。公司监事会于2022年5月19日收到高红女士、郑齐一先生、刘昆女士及张弛先生的辞呈,因工作调整,高红女士申请辞去公司监事、监事会主席职务,郑齐一先生、刘昆女士申请辞去公司监事职务,张弛先生申请辞去公司职工监事职务。监事辞职后将不在公司及下属子公司担任任何职务。截至公告披露之日,辞职监事均未持有锡业股份股票。