山西汾酒董事会决议:通过增补第八届董事会董事的议案;通过增补第八届董事会独立董事等议案。定于2022年6月8日召开股东大会。
独立董事任期满六年辞职的公告:公司董事会近日收到公司独立董事李玉敏先生、王朝成先生提交的书面辞职报告。李玉敏先生、王朝成先生均已连续担任公司独立董事满六年,根据《上市公司独立董事规则》规定,独立董事连任时间不得超过六年。因此,李玉敏先生申请辞去公司独立董事职务及公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务;王朝成先生申请辞去公司独立董事职务及公司战略委员会委员、提名委员会委员职务。
召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告:公司已于2022年4月28日发布公司2021年度报告、2022年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2022年05月26日下午15:00-16:30举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
