保立佳董、监事会决议:通过修订<监事会议事规则>的议案;通过修订<董事会议事规则>等议案。定于2022年5月30日召开股东大会。

副总经理辞职的公告:公司董事会近日收到公司副总经理李开波先生提交的书面辞职报告。李开波先生因个人原因决定辞去公司副总经理职务,其原定任期至2024年9月22日。辞职后,李开波先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,李开波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

董事辞职的公告:公司董事会近日收到公司董事林奎方先生提交的书面辞职报告,林奎方先生因个人意愿和公司工作安排,申请辞去公司董事及审计委员会委员职务,其原定任期至2024年9月22日。辞职后,林奎方先生将继续在公司任职,从事公司战略投资项目的策划和调研工作。林奎方先生的辞职在股东大会选出新的董事后生效,在此之前继续履职。林奎方先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,亦不会对公司的正常运作、日常经营管理产生影响。