昂利康董、监事会决议:通过豁免公司第三届董事会第十三次会议通知期限的议案;通过豁免公司第三届监事会第十次会议通知期限等议案。

公司副总经理、董事会秘书离职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告:公司于2022年4月10日收到公司董事会秘书孙黎明先生提交的书面辞职报告,孙黎明先生因工作安排的原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理的职务。辞去职务后,孙黎明先生仍将在公司担任非董事、监事及高级管理人员外其它管理职务。截至公告日,孙黎明先生未持有公司股份,不存在离任后六个月内不转让所持股份及其他特殊承诺事项。公司董事会对孙黎明先生在担任董事会秘书及副总经理职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。