三祥新材董、监事会决议:通过核查<公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案;通过提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项等议案。定于2022年4月25日召开股东大会。

独立董事公开征集委托投票权的公告:按照中国证监会《管理办法》的有关规定,并根据公司其他独立董事的委托,独立董事张恒金先生作为征集人就公司2022年第一次临时股东大会中审议的激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。