美尔雅董事会决议:通过修订公司章程的议案;通过补选公司第十一届董事会董事等议案。定于2022年3月7日召开股东大会。

董事辞职并补选董事的公告:公司董事会于近日收到公司武建华女士、乔世峰先生、张一先生的辞职报告:武建华女士因个人原因,申请辞去公司董事职务,辞职后将不在公司担任任何职务;乔世峰先生因个人原因,申请辞去公司董事职务,辞职后将不在公司担任任何职务;张一先生因个人原因,申请辞去公司董事职务,辞职后将不在公司担任任何职务。2022年2月18日,公司召开第十一届董事会第十八次会议,审议通过了《补选公司第十一届董事会董事的议案》:经公司大股东湖北美尔雅集团有限公司向公司董事会提名委员会推荐,公司董事会提名委员会资格审查,认为董事候选人郑继平先生、段雯彦女士、刘友谊先生符合公司董事任职资格,符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。董事会同意提名增补郑继平先生、段雯彦女士、刘友谊先生为公司第十一届董事会董事候选人,并在通过股东大会选举后,由郑继平担任战略委员会委员和提名委员会委员,任期与第十一届董事会任期一致。